Assemblée générale annuelle et spéciale des actionnaires
NMG tiendra son assemblée générale annuelle et spéciale des actionnaires (l’« Assemblée ») le mardi 17 juin 2025 à 10 h (heure de l’Est) par webdiffusion au https://virtualmeetings.tsxtrust.com/fr/1797. Celle-ci aura lieu entièrement en ligne afin d’offrir à l’ensemble des
actionnaires la chance de participer, quel que soit leur emplacement. Parmi les points à l’ordre du jour figurent (a) la présentation des états financiers audités consolidés de la Société pour les exercices terminés les 31 décembre 2024 et 2023, ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant ; (b) l’élection des membres du conseil d’administration dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de la direction ; (c) la nomination de l’auditeur externe, (d) la ratification du plan omnibus de la Société ; et (e) l’approbation des 1 922 500 options d’achat d’actions octroyées aux administrateur·rices, dirigeant·es et employé·es de la Société, approuvées par le Conseil d’administration le 1er avril 2025, qui seront soumises au plan omnibus de la Société. NMG invite les actionnaires inscrit·es et les mandataires dûment désigné·es à exercer leur droit de vote avant l’Assemblée.
Les administrateurs Arne H Frandsen, James Scarlett et Andrew Willis ont annoncé qu’ils ne solliciteraient pas de nouveau mandat. La Société et son conseil d’administration tiennent à les remercier pour leur dévouement et leur contribution.
Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a ajouté :
« En mon nom personnel et celui de nos employé·es, membres du conseil et actionnaires, j’aimerais remercier Arne, James et Andrew pour leur apport en matière de développement et de gouvernance chez NMG. Leurs conseils et points de vue nous ont été extrêmement utiles pour positionner la Société dans un secteur en pleine effervescence, susciter l’intérêt d’investisseurs stratégiques et conclure des ententes commerciales avec des clients d’ancrage. Merci ! »
Le conseil d’administration propose deux candidates à des postes d’administratrices : Paola Farnesi et Édith Jacques. Ces candidatures s’ajoutent à celles des membres du conseil qui sollicitent un nouveau mandat : Daniel Buron, Eric Desaulniers, Stéphane Leblanc, Nathalie Pilon et Chantal Sorel.
Paola Farnesi est une professionnelle de haut niveau du secteur financier qui cumule plus de 30 ans d’expérience en finance d’entreprise, en information financière, en fusions et acquisitions et en gestion des risques. Elle est actuellement vice-présidente et trésorière de Domtar Corporation, où elle a occupé différents postes de direction. Elle a auparavant travaillé chez Ernst & Young.
Édith Jacques est associée et présidente du conseil d’administration chez Lavery, un cabinet d’avocats situé à Montréal où elle se spécialise dans le domaine des fusions et acquisitions, du droit commercial et du droit international. Elle agit à titre de conseillère d’affaires et stratégique auprès de sociétés de moyenne et de grande envergure, notamment dans le cadre de transactions intérieures et transfrontalières, et elle est reconnue pour son leadership et son sens pratique dans les secteurs de la fabrication et de l’énergie.
L’Assemblée comprendra une présentation d’entreprise par le fondateur, président et chef de la direction, Eric Desaulniers, qui fera le point sur les principaux projets de la Société, sa démarche commerciale et son plan de croissance.
Pour avoir droit de vote à l’Assemblée, les actionnaires devront être titulaires d’actions à la fermeture des bureaux à la date de référence, soit le 2 mai 2025. Des copies électroniques de l’avis de convocation, de la circulaire de sollicitation de la direction, du formulaire de procuration, du formulaire d’instructions de vote et des états financiers se trouvent ou se trouveront, le cas échéant, sur les profils SEDAR+ et EDGAR de la Société, sur le site Web de NMG et au http://www.meetingdocuments.com/TSXT/NOU. Les rapports financiers de la Société, son Rapport annuel 2024 et son Rapport ESG 2024 seront également publiés sur le site Web de NMG pour consultation.
